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多管齐下筑牢防非之墙

2020-01-13 09:59:24 来源: 大发5分时时彩-5分时时彩官方

南通日报-多管齐下筑牢防非之墙

处非攻坚战以来,我市以专项行动为龙头,统筹调动各类工作资源、采取切实有力措施,全面推进各项处非工作并取得阶段性成果。

记者昨日从市打击和处置非法集资工作领导小组办公室了解到,我市录入省监测系统本地法人类存量风险机构521个,截至2019年底,共完成处置退出442个,占总数的84%,提前完成省定60%的年度工作目标。

重点“排雷”,在全省率先排查整治私募领域

近年来,我市处非工作源头治理、打击处置两手抓,非法金融活动滋生土壤得到有力压缩,人民群众风险意识显著提高。“但迷惑性大、难以辨识防范的私募基金领域非法金融活动在市内外仍多发频发。”去年3月,在国家工作部署尚未明确、外地也无可借鉴成功经验的情况下,我市主动作为,在全省率先开展私募基金领域非法金融活动风险专项排查整治活动,重点对“中介机构”“违规机构”进行整治。

在此过程中,我市探索形成了一套有效处置办法:制定了《关于私募基金领域风险机构分类处置的指导意见》,提出11种处置力度逐级递进的措施;向全市各银行业金融机构印发通知,要求审慎开展与相关违规机构的业务合作;联合市文广旅局、市商务局,向全市各主要宾馆酒店印发通知,要求禁止为相关违规机构提供活动场所;通过微信公众号,向社会公众公开提示部分机构的合规风险。

专项排查整治活动开展以来,我市规范处置了一批私募领域的违规机构。截至目前,已化解取缔风险机构41家,剩余的10家机构也均已停止了新增业务,正在有序处置过程中。据不完全统计,较整治前全市已压减违规私募存量30多亿元,为广大市民挽回了大量的潜在投资损失。

精准“拆弹”,成功处置退出风险机构442个

处非攻坚战以来,我市共排查出了793家风险机构。按照“一案一专班”原则,我市建立了工作专班,并逐个制定处置方案进行“精准拆弹”。

目前一些备受市民关注的涉嫌非法集资机构已被刑事立案和强力管控,重大风险点得到有效压降。非法集资案件往往涉及面广,统计数据显示,2019年在全国非法集资新立刑事案件、涉案金额、参与集资人数三个指标较2018年同期分别上升的背景下,我市三个主要指标,同比2018年分别下降57%、33%和29%。

非法放贷行为已经普遍成为黑恶势力的敛财手段。对此,我市部署开展全面排查放贷活动、坚决打击“套路贷”专项行动等,截至目前,已向市扫黑办移送线索10件,指导各县(市、区)金融局及全市金融机构已向各级扫黑办移送线索80件。

我市还不断完善机制,形成工作运行“闭环合力”,确保任务、责任、措施“三落实”。据统计,被列入江苏省监测系统本地法人类存量风险机构521个,截至2019年底完成处置退出442个。

织密大网,发动全社会力量联防联治

防范处置非法集资不仅需要政府部门加强监管,更需要发动社会力量群防群治、协同处理。对此,南通建立并织密“一张大网”,发动银行机构、网格员、场所业主物业等力量联防联治,着力打早打小,将风险消除于萌芽。

非法集资大部分通过银行转账,银行机构在监测防控非法集资方面发挥着重要作用。为了守好这道防线,我市在全省率先出台《关于进一步做好涉嫌非法集资银行账户资金异动监测和涉案账户查控工作的通知》,加强对涉嫌非法集资可疑资金的实时监测预警,并对重点风险机构定期进行账户监测分析报告。

为做好非法集资监测预警工作,我市还将此纳入社会网格化管理体系,发挥网格员现场监测作用,并给银行等1200多家正规金融机构划定监测区域,压实各商务楼宇业主及物业管理公司的义务与责任,协同多方力量,合力筑牢防非之墙。同时,还出台修订《南通市非法集资举报奖励暂行办法》,提高公众举报积极性,办法实施以来全市共收到群众有效举报线索150余条。


记者 张水兰


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